島內(nèi)警方破獲假投資詐騙團體 車手取款失敗慘遭“發(fā)配邊疆”到柬埔寨

華夏經(jīng)緯網(wǎng)9月3日訊：據(jù)臺灣“中時新聞網(wǎng)”報道，島內(nèi)33歲許姓男子涉嫌召募急需用錢的車手加入詐騙集團，指揮旗下成員設(shè)立人頭公司進行假投資詐騙，清查有33名被害人，財損金額超過4000萬（新臺幣，下同）。臺刑事單位南部打擊犯罪中心調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，如車手表現(xiàn)不佳取款失敗，賬戶遭警示，就被發(fā)配邊疆至柬埔寨擔任詐騙話務(wù)手，被集中管理。警方陸續(xù)逮14人，訊后依法送辦，扣押裁定贓款168萬元

刑事單位南部打擊犯罪中心調(diào)查，該詐欺集團以有竹聯(lián)幫背景的33歲許姓男子為首，該集團召募急需用錢的車手加入，指揮旗下成員設(shè)立人頭公司，再由集團車手至金融機構(gòu)臨柜提領(lǐng)贓款。

他們通過社群媒體以高獲利及假冒投顧老師等手法招攬被害人加入假投資詐騙群組，并依指示安裝手機APP應(yīng)用程序；另為取信對方，用假獲益數(shù)字，并先匯款數(shù)千元至數(shù)萬元不等小額獲利，導致被害人誤信有賺頭而加碼進場匯款至指定人頭賬戶，分析后發(fā)現(xiàn)約有33名被害人，財損金額超過4000萬。

警方偵辦期間發(fā)現(xiàn)集團除招攬成員擔任島內(nèi)臨柜車手外，若有車手表現(xiàn)不佳，或動作太慢導致賬戶被警示，就被指派到境外從事詐欺機房工作，如有1名鄭姓車手，就因為取款失敗，被派到柬埔寨半年，擔任話務(wù)手，被集中管理，今年過年期間才回到臺灣。

從3月起執(zhí)行3波查緝行動，于高雄、桃園等地查緝33歲許姓與劉姓及同案共犯等14人到案，查扣存折、手機、點鈔機、棍棒等證物，訊后依詐欺、“洗錢防制法”及“組織犯罪防制條例”等罪嫌解送該管地檢署偵辦，另針對涉案層轉(zhuǎn)賬戶贓款向該管地方法院聲請扣押裁定獲準，扣押金額168萬余元。