全臺(tái)最大“假出金”詐團(tuán)案起訴80人 主犯求刑25年

華夏經(jīng)緯網(wǎng)4月18日訊：據(jù)臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”報(bào)道，臺(tái)北地檢署偵辦全臺(tái)最大“假出金”詐欺集團(tuán)，查出詐團(tuán)“美樂(lè)公司”藉由電信詐欺機(jī)房通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，架設(shè)超過(guò)2230個(gè)假投資網(wǎng)站及應(yīng)用程序招攬投資詐騙5080人，查得假出金金額逾8.5億（新臺(tái)幣，下同），詐騙所得高達(dá)157億多元，18日依詐欺、組織犯罪、洗錢(qián)等罪起訴“美樂(lè)”負(fù)責(zé)人歐俞彤共80人，對(duì)被警方稱為“臺(tái)版金智秀”的歐俞彤等61人求處10年至25年以上徒刑，另通緝未到案的15名嫌犯。

據(jù)警方形容，主犯歐俞彤年僅26歲，身材姣好，神似韓星金智秀，她原本在臺(tái)中當(dāng)飯局妹，去年結(jié)識(shí)竹聯(lián)幫弘仁會(huì)組長(zhǎng)吳姓男友，兩人共組假投資詐團(tuán)的假出金集團(tuán)“美樂(lè)”，吳姓組長(zhǎng)另遭檢方通緝。

北檢偵辦本案，共執(zhí)行四波“斬金行動(dòng)”，查扣現(xiàn)金1324萬(wàn)1100元、黃金460.75公克（約128萬(wàn)元），請(qǐng)法院宣告沒(méi)收。另目前有51人在押，北檢今天送審，創(chuàng)下單一個(gè)案羈押詐團(tuán)嫌犯的紀(jì)錄。

檢方并對(duì)主犯美樂(lè)公司負(fù)責(zé)人歐俞彤求處25年以上徒刑，美樂(lè)公司干部及成員共5人各處10年至18年以上徒刑，各出金集團(tuán)負(fù)責(zé)人及成員12人各求處12年至22年以上徒刑，出金手43人各求處10年至20年以上徒刑。

北檢打詐預(yù)警中心去年通過(guò)銀行臨柜異常匯款發(fā)掘線索，查獲涉嫌協(xié)助超過(guò)2230個(gè)假投資網(wǎng)站的假出金詐團(tuán)，去年12月間針對(duì)該詐團(tuán)展開(kāi)“斬金行動(dòng)”，由主任檢察官曾揚(yáng)嶺，率同檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑大執(zhí)行四波搜索行動(dòng)，共后搜索52處、聲押52人獲準(zhǔn)，目前仍在51人在押。

北檢表示，本案假出金詐欺集團(tuán)，先由電信詐欺機(jī)房（電信流）成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)商（網(wǎng)絡(luò)流）非法話務(wù)系統(tǒng)，架設(shè)超過(guò)2230個(gè)假投資網(wǎng)站及應(yīng)用程序招攬被害人投資，等被害人遭誆騙始交付投資款項(xiàng)后，假出金詐欺集團(tuán)進(jìn)而指派“出金手”通過(guò)郵局臨柜匯款或其他方式將被害人之“出金”匯入其等指定賬戶，佯裝被害人實(shí)有獲利之投資假象，以此假出金方式誘騙投資，致被害人誤信持續(xù)投入大量資金。

北檢統(tǒng)計(jì)，本案詐欺集團(tuán)自去年5月1日至今年1月7日共有多達(dá)1萬(wàn)9274筆匯款紀(jì)錄，匯款金額高達(dá)14億2327萬(wàn)1519元，再經(jīng)細(xì)核165報(bào)案數(shù)據(jù)與匯款紀(jì)錄交叉比對(duì)后，查得假出金金額合計(jì)8億5017萬(wàn)6786元（被害人已報(bào)案部分），總計(jì)被害人5080人，詐騙所得高達(dá)157億1240萬(wàn)3953元。

檢方指出，詐團(tuán)勾結(jié)假出金集團(tuán)短短幾月即有超過(guò)5000名被害人受騙，損失金額逾157億元，助長(zhǎng)詐騙歪風(fēng)，本案詐團(tuán)以虛擬貨幣、臨柜匯款、無(wú)折存款方式，將詐騙款項(xiàng)層層轉(zhuǎn)匯，隱匿不法犯罪所得，制造金流斷點(diǎn)，審酌本案詐團(tuán)所侵害之“財(cái)產(chǎn)法益”、金融秩序甚巨，造成被害人經(jīng)濟(jì)生活困頓及身心之痛苦，對(duì)主犯及共犯共61人具體求處重刑。