臺灣“專業(yè)洗錢集團”20個月幫助詐騙團體洗錢101億元新臺幣

臺北地檢署將“專業(yè)洗錢集團”14人起訴。（臺灣“中時新聞網(wǎng)”資料照）

華夏經(jīng)緯網(wǎng)4月12日訊：據(jù)臺灣“中時新聞網(wǎng)”報道，臺灣謝姓男子與陳姓女友共14人組成洗錢集團，協(xié)助欺詐機房及詐團洗錢，將詐款換匯成美金，再外匯至美國知名FTX平臺虛擬貨幣購買泰達(dá)幣，或收購黃金再至提煉工廠鑄造成金塊后出售，或購買保單躉繳投資等方式洗錢，檢警查出，謝男集團光1年8個月洗錢金流高達(dá)101億多元（新臺幣，下同），臺北地檢署 11日依加重欺詐、“組織犯罪防制條例”、“洗錢防制法”起訴謝男、陳女共14人，并向法院聲請宣告沒收查扣的5000多萬元犯罪所得。

起訴指出，謝男14人自2011年1月起至2022年9月間共組欺詐、洗錢集團，專門替欺詐機房及不法組織洗錢。該集團分工細(xì)密，謝男成立公司，注冊美國FTX虛擬貨幣交易平臺(已倒閉)賬號，找女友陳女友擔(dān)任個人會計兼車手，負(fù)責(zé)替謝男管理帳務(wù)及FTX賬號，另指示王男成立間企業(yè)社，收受詐騙團體詐款，并雇用林男11人擔(dān)任業(yè)務(wù)車手。

王男8間企業(yè)社賬戶收到詐款后，隨即存入謝男名下公司、商行金融賬戶，謝男再將款項換匯成美金，再外匯至FTX平臺購買泰達(dá)幣，或以商行名義收購黃金再至提煉工廠鑄造成金塊后出售，或購買保單躉繳投資等方式洗錢，洗錢金流共共計101億1093萬852元。

北檢檢察官指揮刑事警察局第四大隊，于2022年9月搜索謝男住處及營業(yè)處所、拘提謝男 14人，并當(dāng)場扣得現(xiàn)金新臺臺幣400余萬元，美金、日幣、泰銖及英鎊等外幣共計百萬余元、大量金飾及碎金，以及167萬1969.69顆泰達(dá)幣，其中泰達(dá)幣部分，北檢已委托行政執(zhí)行署士林分署變價拍賣得款5172萬3700元。