中新社臺北12月18日電 臺灣警方18日公布,一個為越南賭博網(wǎng)站洗錢的洗錢集團,打造無人化轉賬機房,單月洗錢逾10億元(新臺幣,下同)。警方已循線逮捕主要嫌疑人施某等15人,移送臺中地檢署偵辦。
綜合中央社、《聯(lián)合報》、中時新聞網(wǎng)等臺灣媒體報道,臺“刑事局”中部打擊犯罪中心18日介紹,“刑事局”接獲線報指48歲男子施某涉嫌自2022年成立洗錢集團,在臺中設置多處轉賬機房,協(xié)助境外賭博網(wǎng)站的賭客洗錢。
專案小組搜證完備后,今年8月前往該集團3處機房執(zhí)行搜索,逮捕施某及成員共15人到案,查扣電腦主機18臺、工作手機235部及現(xiàn)金等證物。
警方查出,施某利用電腦“自動化轉賬腳本”系統(tǒng),將其中2處轉賬機房打造為無人化操作,通過遠程網(wǎng)絡控制可24小時不間斷轉賬。
針對該洗錢集團涉案情況,警方初步清查,其今年8月單月洗錢金額達越南盾7651億余元(約合新臺幣10億余元)。
施某等15人被移送臺中地檢署偵辦后,檢方申請羈押施某、邱某等二人,法院裁定分別以20萬元、15萬元交保,其余涉案人,檢方命以5萬元至10萬元交?;蛳拗谱【犹幏?。(完)
來源:中國新聞網(wǎng)
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