imB詐騙擴(kuò)大內(nèi)幕曝光 竟是“金管會”害調(diào)查卡關(guān)7年

imB借貸平臺假債權(quán)詐騙吸金案越演越烈，受害超過5千人、吸金逾25億元（新臺幣，下同），島內(nèi)有媒體報導(dǎo)，調(diào)查局早在7年前即接獲檢舉立案調(diào)查這起詐騙案，但卻卡在臺“金管會”一紙“未違反‘銀行法’”的公文，進(jìn)而導(dǎo)致項目小組調(diào)查卻步。

根據(jù)臺灣《鏡周刊》報導(dǎo)，im.B詐騙風(fēng)暴的主角曾國緯（本名曾耀鋒）利用該平臺吸金25億元，早在7年前他剛崛起吸金時，調(diào)查局就接獲民眾檢舉此案，原本可阻止吸金規(guī)模擴(kuò)大及時逮人，但竟因“金管會”認(rèn)定“未違反‘銀行法’”的公文，讓檢調(diào)錯失辦案先機(jī)。

該報導(dǎo)指出，2016年調(diào)查局桃園市調(diào)處即接獲檢舉，指曾國緯利用im.B不動產(chǎn)媒合平臺吸金，調(diào)查局一度行文“金管會”函釋，但“金管會”卻在2017年3月下旬回文稱“im.B以民間借貸的P2P經(jīng)營未違反‘銀行法’”，使項目小組后續(xù)的偵辦行動卻步，只好在相關(guān)事證整理完成后，去年10月函送桃園地檢署偵辦。

imB借貸平臺假債權(quán)詐騙吸金案使“金管會”成眾矢之的，被島內(nèi)各界要求要強(qiáng)化監(jiān)管。（臺灣“中時新聞網(wǎng)”）