港澳警方聯(lián)手搗破跨境洗黑錢集團(tuán) 涉逾22億港元拘22人

　　中新網(wǎng)5月26日電 據(jù)香港大公報報道，香港警方與澳門司警合力搗破跨境洗黑錢集團(tuán)，涉逾22億元(港元，下同)犯罪收益。兩地警方前日(24日)聯(lián)合進(jìn)行“延制”行動，在兩地拘捕共22名涉嫌“洗黑錢”的疑犯(香港17人、澳門5人)，當(dāng)中牽涉香港的詐騙案至少32宗，受害人共損失8400萬元，涉及逾181個傳統(tǒng)及虛擬銀行戶口。

　　該犯罪集團(tuán)主要以金錢招攬傀儡在香港開設(shè)銀行戶口，戶口再由身處澳門的骨干成員透過網(wǎng)上銀行服務(wù)操作。

　　香港與澳門兩地拘捕22人，當(dāng)中11男6女(25至60歲)在九龍及新界區(qū)以涉嫌串謀洗黑錢被捕，包括集團(tuán)骨干及傀儡戶口持有人，分別報稱家庭主婦、美容師、文員及建筑工人等，并檢獲30萬元現(xiàn)金及52張?zhí)峥羁?，其?人(23至37歲)在澳門被捕，包括2名香港市民、2名澳門市民及1名內(nèi)地人，分別報稱無業(yè)及售貨員，涉嫌用涉案銀行卡在澳門提款及處理犯罪得益。

　　警方表示，涉案洗黑錢集團(tuán)由香港人及澳門人操控，以金錢利誘招攬親友，在香港開設(shè)大量銀行戶口作為傀儡戶口，在2020年10月至今年3月的18個月期間，至少透過181個傀儡戶口處理逾22億元，來自假冒官員騙案、投資騙案及網(wǎng)上購物騙案的犯罪收益，部分款項(xiàng)涉及香港至少32宗詐騙案。不法分子將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到澳門，由集團(tuán)的骨干成員在澳門的自動柜員機(jī)，透過傀儡戶口提取大量現(xiàn)金，以增加追查難度。

　　警方表示，該洗黑錢集團(tuán)以1萬至6萬元不等的報酬，招攬包括母親、伴侶、同學(xué)、表兄弟及同事等親友，開設(shè)傳統(tǒng)或虛擬銀行戶口，并開通網(wǎng)上銀行服務(wù)，獲取戶口號碼、登入賬號及密碼后，聲稱這些戶口用來投資及儲蓄等，實(shí)際上不法分子用以接收犯罪收益及清洗黑錢。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在181個傀儡戶口中，涉及至少32宗港澳騙案的犯罪收益，包括15宗假冒官員騙案、6宗投資騙案、5宗網(wǎng)上情緣騙案及1宗電郵騙案等，已知的受害人為5男21女(25至67歲)，他們分別損失2萬元至1400萬元不等，合共損失逾8400萬元。其中一名受害人被騙款額達(dá)1400萬元，亦有一間本地生物科技公司早前曾被黑客入侵電郵系統(tǒng)，不法分子假扮該公司生意伙伴以類似電郵行騙，令該公司把逾110萬元款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至假電郵上的銀行戶口號碼。

　　警方表示，該案件仍在調(diào)查中，亦會追查其他贓款的下落，不排除有更多人被捕。